검색결과 리스트
자금세탁 카테고리 총 1개 콘텐츠
-
한국 금융의 글로벌 리더십을 기대하며-가상자산 자금세탁 방지가상자산1)은 그 편리함과 혁신성으로 많은 투자자들의 관심을 끌고 있지만, 이와 동시에 다양한 규제적 도전과 법적 문제들을 야기하고 있다. 특히, 자금세탁방지(AML)에 대한 요구가 점점 더 커지고 있는 상황에서, 가상자산과 관련된 주요 에피소드들은 우리에게 중요한 교훈을 제공한다. Financial Times에 따르면, 2024년 4월 30일 세계 최대 가상자산거래소인 바이낸스의 전 최고경영자 창펑 자오가 적절한 자금세탁 내부통제시스템을 구축하지 않은 혐의로 유죄를 인정받아 징역 4개월의 형을 선고받았다. 창펑 자오는 지난 2023년 11월에는 관련 문제로 바이낸스 대표직을 사임하기로 미국 당국과 합의했다. 뿐만 아니라, 바이낸스는 테러단체 하마스와 알카에다에 자금을 지원하는 거래를 중단하지 않고 이란..
2024.05.19
RECENT COMMENT